انتقل إلى المحتوى
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

دورة متقدمة في تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط – برشلونة، 1–12 فبراير 2027

تُعقد دورة متقدمة في تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط في برشلونة من الاثنين 1 فبراير إلى الجمعة 12 فبراير 2027 (أسبوعان). رسوم المتدرب الواحد 9,500 £. وتُعقد الدورة نفسها أيضاً في 23 مدينةً أخرى، ولها موعد مباشر عبر الإنترنت.

سجّل في هذا الموعد أرسل استفساراً حمّل كتيّب الدورة (PDF)

التواريخ
المدة
أسبوعان
رسوم المتدرب الواحد
9,500 £
طريقة الحضور
حضوري، برشلونة
الحالة
التسجيل مفتوح

كيف أحجز مقعداً في هذا الموعد؟

سجّل عبر الإنترنت لحجز مقعدك، أو أرسل إلينا سؤالك عن هذا الموعد أولاً.

سجّل في هذا الموعد حمّل كتيّب الدورة (PDF) جميع مواعيد هذه الدورة ومدنها

مرجع هذا الموعد: 692_25875. يُرجى ذكره عند التواصل معنا.

قبل الحجز، اطّلع على سياسة الإلغاء.

أرسل استفساراً عن هذا الموعد

دورة متقدمة في تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط · برشلونة · 1–12 فبراير 2027

 

أسئلة عن هذا الموعد

متى يبدأ موعد دورة متقدمة في تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط في برشلونة ومتى ينتهي؟

يبدأ يوم الاثنين 1 فبراير وينتهي يوم الجمعة 12 فبراير 2027، ومدته أسبوعان.

كم رسوم دورة متقدمة في تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط في برشلونة؟

رسوم هذا الموعد 9,500 £ للمتدرب الواحد. يُرجى الاطلاع على سياسة الإلغاء قبل الحجز.

هل يُعقد هذا الموعد حضورياً أم عبر الإنترنت؟

يُعقد حضورياً في برشلونة. ولهذه الدورة أيضاً موعد مباشر عبر الإنترنت.

أين تُعقد دورة متقدمة في تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط أيضاً؟

تُعقد أيضاً في 23 مدينةً أخرى: أبوظبي، إسطنبول، الدار البيضاء، الدوحة، القاهرة، المنامة، أمستردام، باريس، جنيف، دار السلام، دبي، روما، سنغافورة، شرم الشيخ، عمّان، فيينا، كوالالمبور، لندن، مدريد، مسقط، ميلانو، ميونخ، ونيويورك. ولها كذلك موعد مباشر عبر الإنترنت.

ماذا تغطي هذه الدورة؟

تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين لمسؤولي مكافحة الجرائم المالية والامتثال، يبني فيها المشاركون خطة تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط على مستوى المنشأة. تتحرك أساليب الاحتيال والتهرب من العقوبات وقنوات الرشوة اليوم أسرع من المراجعات السنوية، لذا تطلب مجالس الإدارة تقدير التعرض الكامن حسب كل نمط واختبار كل ضابط رئيسي بالأدلة. تقدم جوبيتر برايم للتدريب دورة تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط.

يتناول مخطط الدورة:

  • لماذا يهم تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط الآن
  • المستفيدون من تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط
  • قدرات تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط
  • مصطلحات تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط الأساسية
  • تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط يوما بيوم
  • اليوم 1: مشهد التعرض للجرائم المالية
  • اليوم 2: بناء تقييم المخاطر على مستوى المنشأة
  • اليوم 3: مخاطر الاحتيال وضوابطه
  • اليوم 4: ضوابط الرشوة والفساد
  • اليوم 5: فاعلية فحص العقوبات
  • اليوم 6: تسهيل التهرب الضريبي وإساءة السوق
  • اليوم 7: تصنيف فاعلية الضوابط
  • اليوم 8: تصميم منهج الاختبار
  • اليوم 9: النتائج والمعالجة والتقارير
  • اليوم 10: تطبيق خطة اختبار الضوابط
  • تطبيق تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط بعد الدورة
  • تقييم مخاطر الجرائم المالية واختبار الضوابط: الطريق إلى الأمام

اقرأ المخطط الكامل في صفحة الدورة

متى تُعقد هذه الدورة أيضاً في برشلونة؟

أين تُعقد هذه الدورة أيضاً؟

مجدولة أيضاً في 23 مدينةً أخرى، ولها موعد مباشر عبر الإنترنت.

طرق أخرى للتدريب

دورات ذات صلة

احجز مقعدك في هذا الموعد.

برشلونة، 1–12 فبراير 2027. رسوم المتدرب الواحد 9,500 £.

سجّل في هذا الموعد أرسل استفساراً